La plataforma de intercambio de monedas digitales más grande del mundo enfrenta una serie de demandas legales y una caída en el mercado tras la renuncia de su fundador y líder, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de cargos penales.
Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, está en el centro de una tormenta legal y mediática, tras la renuncia de su fundador y CEO, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, quien se declaró culpable de cargos penales por permitir que se financiara el terrorismo y redes de abuso con criptomonedas.
CZ renunció a su cargo de CEO de Binance el lunes 20 de noviembre de 2023, y se entregó a las autoridades estadounidenses, tras una serie de acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y la Interpol. El informe afirma que Binance permitió que se movieran miles de millones de dólares en criptomonedas de forma anónima, sin verificar la identidad de los usuarios ni el origen de los fondos, lo que facilitó que se usaran para actividades ilícitas. Entre ellas, se mencionan el pago de rescates por ataques de ransomware, la compra de armas y explosivos, el financiamiento de grupos terroristas como el Estado Islámico y Al Qaeda, y la explotación de niños y mujeres en redes de abuso y pornografía.
Binance y sus inversores han sufrido una caída significativa en los últimos días
Binance fue lanzada en 2017 en China, pero se trasladó a otros países después de que el gobierno chino prohibiera las actividades relacionadas con las criptomonedas. Binance ofrece a sus usuarios la posibilidad de comprar, vender, almacenar y transferir más de 200 tipos de monedas digitales, como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y otras. Sin embargo, Binance ha sido acusada de operar ilegalmente en varios países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y otros, por no cumplir con las normas y regulaciones financieras de cada jurisdicción.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Binance y CZ en junio de 2023, alegando que la empresa y su fundador participaron en una “extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”. La SEC acusa a Binance de permitir que residentes estadounidenses utilicen su plataforma sin estar registrada ante las autoridades, y de ofrecer productos financieros complejos y riesgosos, como futuros, opciones y derivados, sin informar adecuadamente a los inversores de los riesgos y las obligaciones legales.
La renuncia de CZ y las acusaciones contra Binance han causado un gran impacto en el mercado de las criptomonedas, que ha sufrido una caída significativa en los últimos días. Muchos usuarios de Binance han expresado su preocupación por el futuro de sus inversiones y la seguridad de sus fondos. Algunos expertos han sugerido que Binance podría enfrentar una multa millonaria, una prohibición total o incluso una liquidación forzosa. Otros han defendido a Binance y a CZ, argumentando que se trata de una persecución política y que las criptomonedas son una forma de libertad financiera que no debe ser regulada por los gobiernos.
© Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados