Se estima que más de 1,200 personas fueron víctimas de este engaño, sufriendo pérdidas que ascienden a al menos 800 millones de nuevos dólares taiwaneses. La policía de Taipei, en una operación coordinada, arrestó a Pan y a otras 14 personas en enero de 2024. Además, se han confiscado activos valuados en al menos 3.5 millones de nuevos dólares taiwaneses como parte de la investigación en curso.
Las autoridades fiscales en Taiwán han dado un paso determinante en el caso de fraude y lavado de dinero relacionado con ACE Exchange, una plataforma de comercio de criptomonedas que ha sacudido los cimientos financieros del país. Tras una extensa investigación, los fiscales han recomendado una sentencia mínima de 20 años de prisión para los cuatro principales sospechosos involucrados en este escándalo.
Entre los acusados se encuentran figuras prominentes como el fundador de ACE Exchange, David Pan, su socio comercial, Lin Keng-hong, y el ex presidente del exchange, el abogado Wang Chen-huan. Este caso, que involucra a un total de 32 personas, ha dejado una estela de decepción y pérdidas financieras en su camino.
Se estima que más de 1,200 personas fueron víctimas de este engaño, sufriendo pérdidas que ascienden a al menos 800 millones de nuevos dólares taiwaneses. La policía de Taipei, en una operación coordinada, arrestó a Pan y a otras 14 personas en enero de 2024. Además, se han confiscado activos valuados en al menos 3.5 millones de nuevos dólares taiwaneses como parte de la investigación en curso.
El modus operandi de los acusados consistía en promover inversiones en varios tokens criptográficos a través de ACE Exchange. Sin embargo, muchos inversores se encontraron con pérdidas significativas cuando no pudieron convertir los tokens de vuelta a moneda fiduciaria como se había garantizado inicialmente.
A pesar de los reclamos de que Pan dejó de participar en las operaciones diarias de ACE Exchange en 2022, se ha revelado que el exchange tiene un historial preocupante. Según Traders Union, se trata de una plataforma centralizada de criptomonedas con un bajo nivel de confianza, registrando transacciones diarias de alrededor de USD 14 millones.
Este caso ha puesto de relieve los riesgos asociados con las plataformas de comercio de criptomonedas menos conocidas y la necesidad de una mayor regulación en este sector. Los inversores, ahora, esperan justicia mientras el sistema legal de Taiwán continúa avanzando en este caso que ha sacudido los cimientos del mundo de las criptomonedas en el país.
© Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados