Katana además contaba con un monedero de casi 5,000 bitcoins, equivalentes a $55 millones de dólares, que según cuenta la jueza instructora del caso. De ser cierta dicha cifra, sería una auténtica ballena en el sector de Bitcoin. Por lo que, este inversionista, sería capaz de mover el mercado de las criptomonedas por su cantidad disponible.
En el sector de las criptomonedas no son muchos los usuarios que tienen una gran cantidad de bitcoins, mismos que son considerados como “ballenas” dentro del ecosistema, que tiene su propia clasificación: calamares, pescados, etc.
Sin embargo, de forma reciente y en su condición de experto informático y programado especialista en criptomonedas, el hacker Denys Katana se encargó de “asesorar” en la compra de bitcoin (BTC) a los líderes de un grupo de un mafioso ruso que operaba en España.
Criptonoticias recuperó que, las acciones de dicho hombre, que suponen es ucraniano, salen a relucir en el proceso que se sigue a un grupo de procesados de nacionalidad rusa. Asimismo, todos los acusados están vinculados al robo de casi cinco millones de euros en distintas entidades bancarias.
Entre los acusados están Alexey Shirokov, Maxim Khakimov, Nikolay Mitryurev, y Mikhail Zhizhin, quienes junto a Katana fueron imputados por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. Y al parecer, están ligados a una cadena de corrupción.
Así como informan medios locales, las investigaciones del caso estuvieron encabezadas por el Grupo de Blanqueo de capitales de la Brigada Provincial del a Policía Judicial de Alicante, quienes detectaron que los implicados habían confirmado una red de blanqueo para la mafia rusa, usando la compraventa de criptomonedas.
La policía asegura que la mafia fue entrenada en el uso de criptomonedas por Denys Katana, y por ello, el juzgado de instrucciones número 1 le atribuye rol de “asesor de la red de la mafia rusa”.
El rastro digital que dejó Katana fue lo que permitió desmantelar el grupo, según cuentan las diversas autoridades. Por lo que, el informático, tiene antecedentes penales; y en 2021, habría sido detenido por el autor de cientos de hackeos a bancos de todo el mundo, cometidos desde su casa de Alicante donde se instaló en 2013.
Asimismo, logró infectar numerosos ordenadores de varias entidades bancarias de países como Azerbaiyán, Rumanía, Kazajistán y Taiwán. Por sus acciones delictivas había sido condenado a más de cuatro años de prisión.
Katana además contaba con un monedero de casi 5,000 bitcoins, equivalentes a $55 millones de dólares, que según cuenta la jueza instructora del caso. De ser cierta dicha cifra, sería una auténtica ballena en el sector de Bitcoin. Por lo que, este inversionista, sería capaz de mover el mercado de las criptomonedas por su cantidad disponible.
En ese sentido, es menester señalar que la moneda digital es pseudónima, lo que permite rastrear sus movimientos en la red de Bitcoin.
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